Rechtszaak tegen Rabobank wegens mogelijke fouten bij witwascontroles

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Rabobank dagvaarden. De bank zou de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) structureel hebben overtreden. Dat blijkt uit onderzoek van het OM.

Volgens de Wwft moeten banken het witwassen van geld en het financieren van terrorisme tegengaan. Om erachter te komen wie hun klanten zijn, horen banken klantonderzoeken uit te voeren. In de strijd tegen deze criminele activiteiten moeten banken bovendien melding maken van alle ongebruikelijke transacties die hun klanten uitvoeren. Rabobank zou hier echter jarenlang in tekort geschoten hebben.

Onderzoek naar aanleiding van melding DNB

Het Openbaar Ministerie doet al meer dan twee jaar onderzoek naar mogelijke fouten bij Rabobank. De focus van het onderzoek lag op de activiteiten van Rabobank in de periode van oktober 2016 tot eind 2021. De aanleiding van het onderzoek was een melding gemaakt door De Nederlandsche Bank (DNB). Het onderzoek wordt nu afgerond.

Het is het OM niet gelukt een schikking te treffen met Rabobank, daarom wordt er een rechtszaak gestart. De zittingsdata worden nu ingepland. Met de banken ING en ABN AMRO, die eerder in overtreding waren, heeft het OM destijds wel een schikking kunnen treffen. Deze banken hebben boetes van honderden miljoenen euro’s moeten betalen.

Milou Ros

Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.