Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Minister Financiën: regels witwascontrole voor banken is ‘doorgeslagen’ 

Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2025
Laura Smit Auteur:

Laura Smit is werkzaam als journalist. Zij schrijft artikelen voor websites binnen de financiële dienstverlening. Ze heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

Leestijd: 0 minuut
witwascontrole

De regels rondom het witwassen waarbij banken moeten controleren of hun klanten geen crimineel geld hebben of overmaken, zijn volgens minister Heijnen van het ministerie van Financiën ‘doorgeslagen’. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. 

De minister is in de brief kritisch op de huidige regels en vindt dat de werkwijze is vastgelopen. Zo hebben de banken gezamenlijk 13.000 medewerkers in dienst moeten nemen om alle transacties van bankrekeningen te kunnen controleren en ongebruikelijke patronen te signaleren. Dit getal betekent dat een op de vijf bankmedewerkers nu bezig is met de witwascontrole. 

Hoge kosten

Bovendien kosten de controles de banken jaarlijks 1,4 miljard euro. Maar niet alleen de hoge kosten zijn volgens de minister een probleem. Zo sluiten banken hele economische sectoren uit, omdat de controles te veel geld zouden kosten. 

Minister Heinen vindt dat er daarom opnieuw gekeken moet worden naar een gezamenlijke witwascontrole. Een soortgelijk plan is eerder gestrand omdat de Tweede Kamer vreesde voor de schending van de privacy. Toch slingert Heinen de discussie opnieuw aan en moet er volgens hem meer ruimte komen om gegevens te delen. 

Bron: NOS

Inhoudsopgave verberg

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *